本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司参股子公司芜湖康卫生物科技有限公司（以下称“芜湖康卫”）于２０１２年４月１７日、４月１８日分别召开了第三届董事会第四次会议、第十八次股东会，现将有关情况公告如下：

　一、董事会决议情况

　芜湖康卫第三届董事会第四次会议决议主要内容如下：

　１、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》

　鉴于芜湖康卫２０１１年度实现利润及累积未分配利润均为负数（即亏损），不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　２、审议通过了《芜湖康卫生物科技有限公司股份制改制方案》

　芜湖康卫采取整体改制方式，将公司整体变更为股份有限公司：在股权结构、主营业务和资产等方面维持不变的情况下，将公司组织形式变更为股份有限公司，并将公司经审计的净资产额相应折合为股份总额。

　本次改制采取发起设立方式，由河北华安与岳阳兴长会同其他股东作为发起人，以公司资产共同发起设立股份有限公司；改制后的公司股票为记名股票，公司将股东股票托管于安徽省产权交易中心，以规范股权管理；本次实施股份制改制不涉及增资扩股。

　二、股东会决议情况

　芜湖康卫第十八次股东会决议主要内容如下：

　１、审议通过了《关于“口服幽门螺杆菌疫苗”项目产业化建设方案的议案》

　该议案有关内容详见２０１２年２月２４日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、深交所网站ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ《关于参股子公司重庆康卫更名及其董事会有关决议的公告》。

　２、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》

　３、审议通过了《芜湖康卫生物科技有限公司股份制改制方案》

　三、公司与芜湖康卫的关系

　公司持有芜湖康卫３７３０万元股份，占其总股本１１７８９．４１万元的３１．６４％，为第二大股东。

　四、风险提示

　公司在２０１２年２月２４日《关于参股子公司重庆康卫更名及其董事会有关决议的公告》（详见同日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、深交所网站ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）对项目的风险进行了充分说明和提示，请广大投资者注意阅读并注意风险。

　特此公告。

　岳阳兴长石化股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月十九日