本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司２０１１年年度股东大会由公司董事会召集，于２０１２年４月１９日上午９：３０在公司新二楼会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共２１名，代表股份２６１，１５６，０３５ 股，占公司总股本６３４，８５６，３６３股的４１．１４％。本次会议由董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告；

　表决结果：同意２６１，１５６，０３５股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告；

　表决结果：同意２６１，１５６，０３５股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告；

　表决结果：同意２６１，１５６，０３５股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了公司２０１１年年度报告及摘要；

　表决结果：同意２６１，１５６，０３５股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了公司２０１１年度利润分配预案；

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１ 年度母公司实现净利润９５，７１３，６１９．９４ 元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积９，５７１，３６１．９９元后，本年度可供股东分配的利润为８６，１４２，２５７．９５ 元；加上上年度未分配利润２４４，３８７，４２４．６１元，实际可供股东分配的利润为 ３３０，５２９，６８２．５６元。

　为兼顾股东利益和公司发展，２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年年末总股本６３４，８５６，３６３股为基数，对公司全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共分配利润３１，７４２，８１８．１５元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司２０１１年度不进行资本公积金转增股本。

　同意２６０，９８６，０３５股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９３４９％，反对１５０，０００ 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０５７４％，弃权２０，０００股， 占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００７７％。

　６、审议通过了关于２０１１年度董事、监事薪酬的议案；

　表决结果：同意２６１，１５６，０３５股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了关于聘请２０１２年度审计机构的议案；

　续聘天健会计师事务所（普通特殊合伙）为公司２０１２年度审计机构。

　表决结果：同意２６１，１５６，０３５股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、审议通过了关于公司２０１２年日常关联交易预计的议案；

　表决结果：关联股东中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份２５７，４０３，１６７股予以回避表决。非关联股东同意３，７５２，８６８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事签字确认的２０１１年年度股东大会决议。

　２、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　二○一二年四月十九日