本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议不存在否决或修改提案的情况

　２、本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　维维食品饮料股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年３月３０日以公告的形式发出通知，于２０１２年４月１９日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共６人，代表股份９６１，７１２，１７３股，占公司有表决权总股份的 ５７．５２％。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长杨启典先生主持。

　二、提案审议情况

　经大会审议，采取现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

　１、审议通过了２０１１年度董事会工作报告。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　２、审议通过了２０１１年度监事会工作报告。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　３、审议通过了２０１１年度财务决算报告。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　４、审议通过了２０１１年度公司利润分配预案。

　经审计，公司２０１１年度母公司实现净利润２８，７５７，２８７．８６元，按１０％提公积金 ２，８７５，７２８．７９元，当年实现可供分配的利润为２５，８８１，５５９．０７元，加年初未分配利润 ２７３，１１５，８２７．９２元，公司２０１１年５月份分配现金股利１００，３２０，０００．００元，累计可供分配的利润为１９８，６７７，３８６．９９元。合并报表本年度未分配利润为４５０，２６４，５１４．５０元。公司本年度实现的可供分配利润为２５，８８１，５５９．０７元，合并报表本年实现可供分配利润为１５０，５２２，２８７．６２元。

　公司拟按２０１１年末总股本１６７，２００万股为基数，每１０股派发现金红利 ０．５元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利８３，６００，０００．００ 元，占本年实现可供分配利润的３２３％，累计剩余未分配利润１１５，０７７，３８６．９９元，结转下年度。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　５、审议通过了关于聘请审计机构的议案。

　继续聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　６、审议通过了关于支付审计机构审计费用的议案。

　根据公司业务发展及审计业务量，经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商。公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度的审计费用为２００万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　７、审议通过了关于董事辞职及增补董事的议案。

　同意黑木直树先生辞去董事职务，选举藤谷阳一先生为公司第五届董事会董事。

　同意票５票，代表９６１，３２７，２４３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的９９．９６％。弃权票０票，代表０股，反对票２票，代表３８４９３０股。

　８、审议通过了独立董事２０１１年度述职报告。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的９９．９６％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　９、审议通过了关于修改公司章程的议案。

　根据质量技术监督管理部门及工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围，故将《公司章程》中第十三条修改为：

　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：

　许可经营项目：饮料（蛋白饮料类、固体饮料类），方便食品（其他方便食品）生产，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务，食品用饮料容器等制品的生产（以行政部门核定为准）。

　一般经营项目：食品、饮料的研究、开发，谷物及薯类、包装材料的批发及进出口业务。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　１０、审议通过了关于公司拟发行不超过１１亿元人民币公司债券相关事项的议案。

　本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议并通过。决议公告内容详见２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　１１、审议关于本次发行公司债券的授权事项的议案

　本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议并通过。决议公告内容详见２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意票７票，代表９６１，７１２，１７３股，占出席股东大会的股东及股东授权代

　表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。

　三、律师见证情况

　公司本次股东大会由北京市共和律师事务所张璇律师、杨泉律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会决议；

　２、见证律师出具的《法律意见书》。

　本次股东大会通过的２０１１年度公司利润分配方案的具体实施办法另行公告。

　维维食品饮料股份有限公司

　二〇一二年四月十九日