本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２年３月３０日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳雷柏科技股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》的公告；

　２、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开日期及时间：２０１２年４月１９日（星期四）上午１０：００

　３、会议表决方式：现场记名投票方式

　４、召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路２２号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

　５、会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生

　６、本公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次股东大会。

　７、现场出席本次会议的股东（或股东代理人）２人，代表股份９１，２００，０００股，占公司有表决权股份总数的７１．２５％。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　二、议案审议表决情况

　经公司股东大会研究，会议以现场投票记名方式，逐项审议并通过了以下议案：

　１、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》的议案。

　表决结果：同意票９１，２００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》的议案。

　表决结果：同意票９１，２００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年度财务决算报告》的议案。

　表决结果：同意票９１，２００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司２０１２年度财务预算报告》的议案。

　表决结果：同意票９１，２００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年年度报告》及《深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》的议案。

　表决结果：同意票９１，２００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年度公司利润分配预案》的议案。

　表决结果：同意票９１，２００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限关于续聘２０１２年度财务审计机构》的议案。

　表决结果：同意票９１，２００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及２０１２年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案。

　表决结果：同意票９１，２００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、审议通过了关于《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞》的议案。

　表决结果：同意票９１，２００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　２、律师姓名：文钊、胡云云；

　３、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件

　１、深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司二○一一年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　２０１２年４月１９日