证券代码：６０１７８８ 股票简称：光大证券 公告编号：临２０１２－０１２

　光大证券股份有限公司

　关于《公司章程》变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年２月１６日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（详见２０１２ 年２月１７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站），根据股东大会授权，公司积极办理相关变更手续。

　日前，公司获得中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准光大证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监机构字［２０１２］１４４号），核准《公司章程》第十三条变更为：“公司在获得中国证监会批准后可以通过控股子公司进行直接投资业务。公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务。” 变更后的《公司章程》将与本次公告同日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司董事会

　２０１２年４月２０日