本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● 会议召开时间：现场会议召开时间为：２０１２ 年４月２３日 １４时

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２３日上午

９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年４月２２日１５：００ 至２０１２年４月２３日１５：００期间的任意时间。

●股权登记日 ２０１２ 年４月１９日

●会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议决议，公司决定于２０１２年４月２３日召开公司２０１１年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议召开的日期和时间：现场召开时间为２０１２年４月２３日 １４时

网络投票时间为：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２３日上午９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００（股票交易时间）；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年４月２２日１５：００ 至２０１２年４月２３日１５：００期间的任意时间。

２．会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室。

３．会议的召集人：公司董事会

４．会议召开的合法性合规性：经公司第六届董事会第五十二次会议通过，决定召开公司２０１１年度股东大会。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集人的资格合法有效。

５．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

６．股权登记日：２０１２年４月１９日

７．会议表决方式：

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东应以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

７．出席对象：

（１）凡是２０１２年４月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及其他相关人员。

８．会议地点：河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》，同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

（三）审议《公司２０１１年年度报告及摘要》

（四）审议《公司２０１１年度财务决算报告》

（五）审议《公司２０１１年度利润分配预案》

（六）审议《关于续聘会计师事务所议案》

（七）审议《关于为子公司提供融资担保的议案》

（八）审议《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

（九）审议《关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易的议案》

（十）审议《公司符合发行公司债券条件的议案》

（十一）审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》

１、发行规模

２、向公司股东配售的安排

３、债券期限

４、债券利率

５、募集资金用途

６、承销方式

７、决议的有效期

（十二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

（十三）审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

以上议案相关内容已刊登于２０１２年３月３０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

（一）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

（四）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

（五）登记时间：２０１１年４月２０日（８：００—１６：３０）

（六）登记地点：河北省唐山市丰润区林荫路公司董事会秘书室

（七）异地股东可以来电来函登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０４０１

２．投票简称：“冀东投票”

３．投票时间：２０１２年４月２３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ １３：００—１５：００

４．在投票当日，“冀东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表所有议案，１元代表第１个需要投票的议案，２第２个需要投票的议案，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案１１中有多个需表决的子议案，１１．００元代表对议案１１下全部子议案进行表决，１１．０１元代表议案１１中子议案（１），１１．０２元代表议案１１中子议案（２），依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案	同意	反对	弃权
议案１	审议《公司２０１１年度董事会工作报告》
议案２	审议《公司２０１１年度监事会工作报告》
议案３	审议《公司２０１１年年度报告及摘要》
议案４	审议《公司２０１１年度财务决算报告》
议案５	审议《公司２０１１年度利润分配预案》
议案６	审议《关于续聘会计师事务所议案》
议案７	审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
议案８	审议《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》
议案９	审议《关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易的议案》
议案１０	审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
议案１１	审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》
议案１１中子议案（１）	发行规模
议案１１中子议案（２）	向公司股东配售的安排
议案１１中子议案（３）	债券期限
议案１１中子议案（４）	债券利率
议案１１中子议案（５）	募集资金用途
议案１１中子议案（６）	承销方式
议案１１中子议案（７）	决议的有效期
议案１２	审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
议案１３	审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ ：表决意见对应“委托数量”一览表

序号	议案	对应申报价格
１００	总议案（对１－１３项议案统一表决）	１００元
１	审议《公司２０１１年度董事会工作报告》	１元
２	审议《公司２０１１年度监事会工作报告》	２元
３	审议《公司２０１１年年度报告及摘要》	３元
４	审议《公司２０１１年度财务决算报告》	４元
５	审议《公司２０１１年度利润分配预案》	５元
６	审议《关于续聘会计师事务所议案》	６元
７	审议《关于为子公司提供融资担保的议案》	７元
８	审议《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》	８元
９	审议《关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易的议案》	９元
１０	审议《公司符合发行公司债券条件的议案》	１０元
１１	审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》	１１元
１１．１	发行规模	１１．０１元
１１．２	向公司股东配售的安排	１１．０２元
１１．３	债券期限	１１．０３元
１１．４	债券利率	１１．０４元
１１．５	募集资金用途	１１．０５元
１１．６	承销方式	１１．０６元
１１．７	决议有效期的议案	１１．０７元
１２	审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	１２元
１３	审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》	１３元

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网络投票系统开始投票的时间为２０１２年４月２２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年４月２３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２． 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

３．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、采用互联网投票的投票程序：

（一）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１、 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２、 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１、 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“唐山冀东水泥股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”。

２、 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和 “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

３、 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４、 确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２２日１５：００至２０１２年４月２３日１５：００的任意时间。

五、其他事项

１．会议联系方式：

（１）公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

（２）联系人：韩保平、沈伟斌

（３）邮政编码：０６４０００

（４）联系电话：０３１５—３２４４００５

（５）传真：０３１５—３２４４００５

（６）电子邮箱：ｚｑｂ＠ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

３． 会议期限：半天。

六、备查文件

唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

２０１２年４月１９日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席唐山冀东水泥股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

⒈如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对” 栏内相应地方填上 “√” ； 如欲投票弃权提案， 请在 “弃权” 栏内相应地方填上 “√” ；

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

附注：

⒈如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对” 栏内相应地方填上 “√” ； 如欲投票弃权提案， 请在 “弃权” 栏内相应地方填上 “√” ；

⒉股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，便于统计票数；

⒊授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。