证券代码：６００６５５ 股票简称：豫园商城 编号：临２０１２—００６

　债券代码：１２２０１４ 债券简称：０９豫园债

　债券代码：１２２０５８ 债券简称：１０豫园债

　上海豫园旅游商城股份有限公司２０１２年

　第一次股东大会（２０１１年年会）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　本次会议没有新提案提交表决。

　上海豫园旅游商城股份有限公司２０１２年第１次股东大会（２０１１年年会）于２０１２年４月１７日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有 ６７人，代表股权４１２，６４１，８２２（四亿一千二百六十四万一千八百二十二）股，占公司总股本１，４３７，３２１，９７６股的２８．７０９１％，本次会议的召开符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长叶凯先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：

　一、审议《２０１１年度董事会工作报告》

　表决情况：

　同意：４１２，３０４，０９２（四亿一千二百三十万四千零九十二）股

　占９９．９１８２％

　反对：１，０１９（一千零一十九）股

　占０．０００２％

　弃权：３３６，７１１（三十三万六千七百一十一）股

　占０．０８１６％

　本议案获得通过。

　二、审议《２０１１年年度监事会工作报告》

　表决情况：

　同意：４１２，３０４，０９２（四亿一千二百三十万四千零九十二）股

　占９９．９１８２％

　反对：１，０１９（一千零一十九）股

　占０．０００２％

　弃权：３３６，７１１（三十三万六千七百一十一）股

　占０．０８１６％

　本议案获得通过。

　三、审议《２０１１年年度报告及摘要》

　表决情况：

　同意：４１２，３０４，０９２（四亿一千二百三十万四千零九十二）股

　占９９．９１８２％

　反对：１，０１９（一千零一十九）股

　占０．０００２％

　弃权：３３６，７１１（三十三万六千七百一十一）股

　占０．０８１６％

　本议案获得通过。

　四、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

　表决情况：

　同意：４１２，３０４，０９２（四亿一千二百三十万四千零九十二）股

　占９９．９１８２％

　反对：１，０１９（一千零一十九）股

　占０．０００２％

　弃权：３３６，７１１（三十三万六千七百一十一）股

　占０．０８１６％

　本议案获得通过。

　五、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司２０１２年度财务预算报告》

　表决情况：

　同意：４１２，３０４，０９２（四亿一千二百三十万四千零九十二）股

　占９９．９１８２％

　反对：１，０１９（一千零一十九）股

　占０．０００２％

　弃权：３３６，７１１（三十三万六千七百一十一）股

　占０．０８１６％

　本议案获得通过。

　六、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

　２０１１年度公司报表中母公司实现净利润４４１，１９７，８６９．４５元，按母公司２０１１年度净利润的１０％提取法定盈余公积４４，１１９，７８６．９５元，加年初未分配利润７３８，２２６，９０４．５５ 元，本年可供股东分配利润为１，１３５，３０４，９８７．０５元。再扣除已根据２０１１年第二次股东大会决议分配的２０１０年度现金红利７１，８６６，０９８．８０元，实际可供股东分配利润为１，０６３，４３８，８８８．２５元，现拟以２０１１年底公司股本总额１，４３７，３２１，９７６股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利 ０．７ 元（含税），共计１００，６１２，５３８．３２元，结余未分配利润９６２，８２６，３４９．９３元，结转以后年度分配。

　本年度不进行资本公积金转增股本。

　表决情况：

　同意：４１２，０９５，０５８（四亿一千二百零九万五千零五十八）股

　占９９．８６７５％

　反对：２０５，２５３（二十万五千二百五十三）股

　占０．０４９７％

　弃权：３４１，５１１（三十四万一千五百一十一）股

　占０．０８２８％

　本议案获得通过。

　七、审议《关于公司２０１２年度贷款计划和为子公司担保的议案》

　表决情况：

　同意：４０９，４０２，８３３（四亿零九百四十万二千八百三十三）股

　占９９．２１５１％

　反对：２，８８６，０６０（二百八十八万六千零六十）股

　占０．６９９４％

　弃权：３５２，９２９（三十五万二千九百二十九）股

　占０．０８５５％

　本议案获得通过。

　八、审议《关于支付２０１１年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》

　公司向２０１１年度审计事务所－－上海上会会计师事务所有限公司支付审计费用１１２万元。其中：２０１１年年报审计费１０８万元（含差旅费２万元）；２０１１年其他专项审计费４万元。２０１２年度续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

　表决情况：

　同意：４１２，２８７，８７４（四亿一千二百二十八万七千八百七十四）股

　占９９．９１４２％

　反对：１，０１９（一千零一十九）股

　占０．０００２％

　弃权：３５２，９２９（三十五万二千九百二十九）股

　占０．０８５６％

　本议案获得通过。

　九、审议《关于聘请公司２０１２年度内部控制审计事务所的议案》

　为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，公司２０１２年聘请安永华明会计师事务所为公司内部控制的审计机构。股东大会授权公司管理层与安永华明会计师事务所商讨并最终决定报酬事宜。

　表决情况：

　同意：４１２，２６５，８７４（四亿一千二百二十六万五千八百七十四）股

　占９９．９０８９％

　反对：１，０１９（一千零一十九股

　占０．０００２％

　弃权：３７４，９２９（三十七万四千九百二十九）股

　占０．０９０９％

　本议案获得通过。

　十、审议《关于对招金矿业管理层２０１０－２０１１年度特殊奖励的议案》

　股东大会授权公司相关部门会同招金矿业集团制订具体的奖励办法，具体落实实施该奖励事项。

　表决情况：

　同意：４０９，２７２，７２６（四亿零九百二十七万二千七百二十六）股

　占９９．１８３５％

　反对：２，９１９，９５４（二百九十一万九千九百五十四）股

　占０．７０７６％

　弃权：４４９，１４２（四十四万九千一百四十二）股

　占０．１０８９％

　本议案获得通过。

　十一、审议《关于公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》

　表决情况：

　本议案为关联交易，表决过程中，上海复星产业投资有限公司回避表决。

　同意：１６１，２８３，１０２（一亿六千一百二十八万三千一百零二）股

　占９７．９８５４％

　反对：２，９７５，３３１（二百九十七万五千三百三十一）股

　占１．８０７６％

　弃权：３４０，７１１（三十四万零七百一十一）股

　占０．２０７０％

　本议案获得通过。

　十二、审议《关于公司监事会人员调整的议案》

　公司第七届监事会监事长费慧林先生因已届法定退休年龄，特向公司监事会提出不再担任公司监事会监事、监事长的申请。公司监事会对费慧林先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

　经股东大会审议，由吕颂宪先生担任公司监事会监事。

　表决情况：

　同意：４１２，１８５，１２１（四亿一千二百一十八万五千一百二十一）股

　占９９．８８９３％

　反对：４，７１９（四千七百一十九）股

　占０．００１１％

　弃权：４５１，９８２（四十五万一千九百八十二）股

　占０．１０９６％

　本议案获得通过。

　十三、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易关联制度》

　表决情况：

　同意：４１２，２９６，３９２（四亿一千二百二十九万六千三百九十二）股

　占９９．９１６３％

　反对：４，７１９（四千七百一十九）股

　占０．００１１％

　弃权：３４０，７１１（三十四万零七百一十一）股

　占０．０８２６％

　本议案获得通过。

　十四、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事２０１１年度工作报告》

　表决情况：

　同意：４１２，３００，０９２（四亿一千二百三十万零九十二）股

　占９９．９１７２％

　反对：１，０１９（一千零一十九）股

　占 ０．０００２％

　弃权：３４０，７１１（三十四万零七百一十一）股

　占０．０８２６％％

　本议案获得通过。

　本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤、叶杭生律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

　备查文件：

　１、上海豫园旅游商城股份有限公司２０１２年第一次股东大会（２０１１年年会）决议

　２、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》

　上海豫园旅游商城股份有限公司

　２０１２年４月１７日

　证券代码：６００６５５ 证券简称：豫园商城 编号：临２０１２－００７

　债券代码：１２２０１４ 债券简称：０９豫园债

　债券代码：１２２０５８ 债券简称：１０豫园债

　上海豫园旅游商城股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称＂公司＂）第七届监事会第七次会议于２０１２年４月１７日在上海影城会议室召开，应到监事三名，实到监事三名。会议审议并通过了以下决议：

　选举吕颂宪先生为公司监事会监事长。

　特此公告。

　上海豫园旅游商城股份有限公司

　２０１２年４月１７日