本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月３日及２０１１年１２月２７日分别召开了第五届董事会第二十次会议及２０１１年第五次临时股东大会，审议通过了《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过？１，０００？万元人民币的风险投资的前提下，将闲置募集资金人民币１４，５００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

　２０１１年１２月６日，公司《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０８１）刊登在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

　公司在将闲置募集资金１４，５００万元暂时补充流动资金期间，实际运用闲置募集资金１４，２５０万元，公司对上述对１４，２５０万元闲置募集资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。

　２０１２年４月１６日，公司已将其中的７８，０００，０００元流动资金归还并存入公司募集资金专用账户，尚剩余６４，５００，０００元未归还，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人王炳全、陈庆隆。

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一二年四月十七日