本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、会议通知情况：公司董事会于 ２０１２年３月１７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告２０１２－－０１１）。

　２、召开时间：２０１２年４月１７日上午９：００

　３、召开地点：太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室

　４、召开方式：现场投票

　５、召 集 人：公司董事会

　６、主 持 人：董事长薛道成先生

　本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计１３名，其所持有表决权的股份总数为１，７６４，８２１，７９７股，占公司股本总额的５６％。没有股东委托独立董事投票。

　公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

　（一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意１，７６４，８２１，７９７股，占出席股东大会股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　（二）审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意１，７６４，８２１，７９７股，占出席股东大会股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　（三）审议通过《２０１１年度报告及摘要》。

　表决结果：同意１，７６４，８２１，７９７股，占出席股东大会股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　（四）审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

　表决结果：同意１，７６４，８２１，７９７股，占出席股东大会股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　（五）审议通过《２０１１年度利润分配预案》

　经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润５，４６３，６９９，８０３．５８元，２０１１年已分配股利１，５７５，６００，０００．００元，母公司２０１１年度实现净利润２，１８４，３１２，６３８．７７元，提取１０％的法定盈余公积金２１８，４３１，２６３．８８元，母公司期末留存可供分配的利润５，８５３，９８１，１７８．４７元。

　本次董事会拟以２０１１年１２月３１日的总股本３１５１２０万股为基数，向全体股东每１０股派现金股利人民币２元（含税），共计６３０，２４０，０００．００元，剩余５，２２３，７４１，１７８．４７元，留存以后年度分配。

　本报告期无资本公积金转增股本的预案。

　表决结果：同意１，７６４，８２１，７９７股，占出席股东大会股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　（六）审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》

　表决结果：同意１，７６４，８２１，７９７股，占出席股东大会股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　（七）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》

　本议案采用累积投票方式，独立董事与非独立董事分别表决。

　非独立董事表决结果如下：

　郭福忠先生 同意１，７６４，８２１，７９７股，占出席股东大会股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　独立董事表决结果如下：

　容和平先生 同意１，７６４，８２１，７９７股，占出席股东大会股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　以上各位董事任期至本届董事会届满。

　（八）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

　表决结果如下：

　王宏先生 同意１，７６４，８２１，７９７股，占出席股东大会股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　王宏先生监事任期至本届监事会届满。

　（九）审议通过《公司将２０１１年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案》。

　表决结果：同意４３，８５１，６２９股，占出席股东大会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑（集团）有限公司共持股１，７２０，９７０，１６８股回避表决。

　（十）审议通过《公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订２０１２年度《综合服务协议》的议案》。

　表决结果：同意４３，８５１，６２９股，占出席股东大会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑（集团）有限公司共持股１，７２０，９７０，１６８股回避表决。

　（十一）审议通过《关于２０１２年日常关联交易预算情况的议案》。

　表决结果：同意４３，８５１，６２９股，占出席股东大会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑（集团）有限公司共持股１，７２０，９７０，１６８股回避表决。

　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

　表决结果：同意１，７６４，８２１，７９７ 股，占出席股东大会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０ 股。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

　２、律师姓名：陈爱珍、王半牧律师；

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、北京市众天律师事务所关于公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　山西西山煤电股份有限公司董事会

　２０１２年４月１７日