本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配预案已由２０１２年４月１３日召开的公司２０１２年第２次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在２０１２年４月１４日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

现将实施方案公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本８３，０８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利人民币５．００００００元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０ 股派发现金红利４．５０００００元，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日、除息日与红利发放日

１、股权登记日：２０１２年４月２３日

２、除权除息日：２０１２年４月２４日

三、权益分派对象

本次分配的对象为：截止２０１２年４月２３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年４月２４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的现金股利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊２９７	南县克明投资有限公司
２	００＊＊＊＊＊８８８	陈晓珍
３	００＊＊＊＊＊６９１	陈源芝
４	０１＊＊＊＊＊４８９	陈克忠
５	０１＊＊＊＊＊４３１	陈克明
６	００＊＊＊＊＊０９４	杨忠明
７	０１＊＊＊＊＊６５９	姚明才
８	０１＊＊＊＊＊８９７	陈 晖
９	０１＊＊＊＊＊７７４	陈 宏
１０	０１＊＊＊＊＊０４３	张 瑶
１１	００＊＊＊＊＊２３５	罗志远

五、本次实施利润分配后，公司股本情况未发生变动。

六、有关咨询办法

１、公司地址： 湖南省南县兴盛大道工业园１号

２、咨询机构：公司证券部

３、联 系 人：杨忠明 王勇

４、咨询电话：０７３７－５２１３０６９ 传 真：０７３７－５２１２５５６

七、备查文件

１、公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议。

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日