证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１２－０１８

　河南省中原内配股份有限公司

　第六届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于２０１２年４月１７日上午９：００在公司第一会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于２０１２年４月１２日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　（一） 审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

　《河南省中原内配股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》及国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南省中原内配股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　（二） 审议通过《关于公司财务报告内部控制制度的议案》

　表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

　《河南省中原内配股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于２０１２年４月１８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司

　董事会

　二○一二年四月十七日

　证券代码：００２４４８证券简称：中原内配 公告编号：２０１２－０１９

　河南省中原内配股份有限公司

　关于增加２０１１年年度股东大会临时议案的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年５月８日（星期二）召开公司２０１１年年度股东大会，《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》已于２０１２年４月１６日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布。

　２０１２年４月１２日，公司董事会接到公司股东薛德龙先生书面提交的《关于前次募集资金使用情况的报告的议案并提交２０１１年度股东大会审议的临时提案通知》。

　根据《公司章程》的规定：连续１８０日以上单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。

　经核查，截至２０１２年４月１２日，薛德龙先生持有本公司２４．４０％股份。公司董事会认为，上述股东具备提出临时提案的资格，且其提出的提案内容符合股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会决定在２０１１年度股东大会增加一项新的议案，即《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

　除上述事项外，公司于２０１２年４月１６日公告的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》中的其他事项均不变。

　特此通知。

　河南省中原内配股份有限公司

　董事会

　二○一二年四月十七日