§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人（会计主管人员）林松秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

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３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

２０１１年黄金原材料价格持续上涨，市场消费也呈现高速发展态势，公司较好地抓住了发展机遇，根据战略规划，坚持“加速渠道发展、提高经营质量、着力品牌建设、巩固市场地位”的发展策略，凭借着雄厚的资金实力，采取积极投放策略。公司管理团队齐心协力，与全体潮宏基员工一同认真贯彻落实公司相关策略，以提升单店效益为着力点，全员同心，群策群力，在品牌建设，店铺运营能力和管理能力等方面都取得了较好的成果，增强了公司发展后劲。报告期内，公司实现营业收入１３１，８６３．２６万元，同比增长５８．８８％，实现利润总额１８，３９５．１３万元，同比增长５０．６８％，实现净利润１５，０８１．９９万元，同比增长４６．０２％。截至２０１１年１２月３１日，公司总资产１８０，２７６．０７万元，净资产１３９，４５９．４９万元。报告期内公司主要完成以下工作：

（１）齐心协力，提升单店运营能力

２０１１年度公司将提升单店业绩作为企业发展和经营质量重要着力点，通过加强市场推广力度、增加产品线、优化终端服务、强化销售培训以及加强会员管理等措施来提升单店业绩，使专营店的运营能力得到进一步提升，单店平均销售同比增长高达３成以上。

（２）初步形成复合型渠道模式，扩大网点覆盖

公司将严格坚持经营质量为上的原则，积极进入更多核心商场，建立一批销售规模大、品牌传播力好，经营效益好的专店，截至２０１１年末，在全国１１０个城市共有专营店４４４家，全年净增专店７７家。公司２０１０年启动拓展的电子商务渠道在本年度也取得较好发展，优化了公司渠道组合和传播渠道，公司也被评为广东省电子商务示范企业。

（３）落实公司多品牌运营战略，进行多方面的尝试

根据公司中长期战略部署，公司加快多品牌经营步伐，在现有品牌稳定快速增长的基础上，在全球范围内对珠宝及相关行业的品牌进行检视，寻找符合公司战略需求的品牌进行合作或并购。受多方面原因影响及公司从谨慎原则考虑，在品牌并购方面相关项目未取得实质性进展。２０１１年９月份，公司与全球三大奢侈品集团之一ＧＵＣＣＩ ＧＲＯＵＰ（古琦集团）达成合作，首家由潮宏基经营的ＧＵＣＣＩ钟表珠宝精品店在宁波开业。

（４）多方位推行品牌建设，提升品牌影响力

２０１１年度，公司市场推广方面取得长足进步，有效提升美誉度宣传的立体性。除继续选用知名平面时尚媒体的硬广投放外，公司加大了软文及关注性的传播手段，包括全新尝试品牌与产品电影植入的新兴传播模式，通过冯小刚的《非诚勿扰２》及王晶执导的《无价之宝》，结合线上线下的立体传播，有效提高品牌知名度，荣获２０１１年度全国“最佳效果营销案例奖”及第十八届中国国际广告节 “中国媒介创新营销奖”等荣誉。在终端形象方面，经国际著名设计大师靳埭强教授、梁志天先生重新设计品牌形象视觉系统（ＶＩ）和专店购物环境（ＳＩ）开始投入使用，公司正有步骤升级专店形象和道具改良。

（５）加强产品的战略规划，强化设计工艺研发水平

本年度公司加强公司新产品开发的战略规划，重视品牌产品的整体规划， 在关注产品形态差异化外， 着重整合产品卖点， 赋以情感概念， 并通过营销包装及传播， 创造独特差异的品牌印记产品，通过不断创新，为产品增加更高附加值。公司也通过优化新产品开发和上市流程，增强款式评估的科学性， 提高新品适销度，运用产品线功能组合，有效捍卫产品核心竞争力。

（６）完善信息系统和管理体系，提升内部管理能力

在２０１０年三级管理架构的层级设计的基础上，进一步完善集团管控模式，形成相对清晰的“集团管控”意识与管控体系，为未来多品牌运营搭建管理平台。进行业务流程和信息管控的系统优化，初步完成健全的决策支持体系和商业智能系统的建设，启动门店系统等信息化开发工作。强化财务管理和资金运用管理转型，全面提高预决算效能。人力资源管理上，开拓和整合招聘渠道，积极引进专业人员，加强绩效制度建设和执行跟踪，出台动态绩效管理办法，强化资质评估机制。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业总收入同比增长５８．８８％，主要系随公司销售网络的扩张，以及足黄金、钻石镶嵌类产品线投入的加大，单店业绩持续提升，产品销售量相应增长所致。各类产品中，Ｋ金珠宝首饰取得了４３．５７％的增长幅度，而足黄金产品由于本年度持续扩充足黄金产品的专店的增加和单店销售的提升，同比增长幅度超１００％。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年度较去年新增了无锡市瑞宏商贸有限公司，广州市豪利森商贸有限公司，济南潮基贸易有限公司，潮宏基国际有限公司四个子公司作为合并主体。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

２０１１年末股东总数	１１，１９３		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１１，３５１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	３５．２３％		６３，４１０，７６０	６３，４１０，７６０			８，９００，０００
东冠集团有限公司	境外法人	１７．０８％		３０，７５０，０００	０			０
汇光国际有限公司	境外法人	１０．８０％		１９，４４４，２３０	０			０
上海慧潮共进投资有限公司	境内非国有法人	３．０２％		５，４３４，９８７	０			０
河北华安生物药业有限公司	境内非国有法人	２．３９％		４，３０４，７９０	０			４，０００，０００
叶玉莲	境外自然人	１．６７％		３，０００，０００	０			０
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人	１．６１％		２，８９７，４９５	０			０
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．５８％		２，８４６，１２７	０			０
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	１．２５％		２，２５８，００８	０			０
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．０７％		１，９２５，８２９	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
东冠集团有限公司		３０，７５０，０００				人民币普通股
汇光国际有限公司		１９，４４４，２３０				人民币普通股
上海慧潮共进投资有限公司		５，４３４，９８７				人民币普通股
河北华安生物药业有限公司		４，３０４，７９０				人民币普通股
叶玉莲		３，０００，０００				人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）		２，８９７，４９５				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		２，８４６，１２７				人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金		２，２５８，００８				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金		１，９２５，８２９				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深		１，５７８，３２５				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１０７，２８８．１６		０．００	０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，２５２，５５０．００		３，３９４，６７４．６２	１，２４０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７２，４１１．２９		－７，９２５，７７５．０４	－３，８４８．３４
所得税影响额	－３１３，９７２．５８		４９８，１９７．４９	－１２３，６５５．１７
少数股东权益影响额	７５．００		１９６．００	１９６．００
合计	１，７５８，９５２．９７	－	－４，０３２，７０６．９３	１，１１２，６９２．４９

股票简称	潮宏基
股票代码	００２３４５
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊雄	林育昊
联系地址	广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号	广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号
电话	０７５４－８８７８１７６７	０７５４－８８７８１７６７
传真	０７５４－８８７８１７５５	０７５４－８８７８１７５５
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｊｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｊｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１，３１８，６３２，６４４．２２	８２９，９６２，９７１．５３	５８．８８％	５６８，５６０，８０３．１０
营业利润（元）	１８１，６５２，２０１．８２	１１９，０１０，２６０．１６	５２．６４％	９６，１０９，５２０．８１
利润总额（元）	１８３，９５１，２９２．３７	１２２，０７７，９７８．４３	５０．６８％	９７，３４５，６７２．４７
归属于上市公司股东的净利润（元）	１５０，８１９，８９９．８２	１０３，２８６，５４９．９９	４６．０２％	８４，５３１，８８８．７６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４９，０６０，９４６．８５	１０７，３１９，２５６．９２	３８．８９％	８３，４１９，１９６．２７
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２４６，５７３，２０７．００	－２４１，８９２，２８７．３３	－１．９４％	３９，６６４，７６８．１１
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１，８０２，７６０，６９０．６４	１，４５０，２６７，３９７．０４	２４．３１％	５１５，４５０，０４１．４０
负债总额（元）	３８８，０４６，５５４．２０	１０３，０７５，１３２．７７	２７６．４７％	１６５，３００，１１３．５８
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，３９４，５９４，８８１．２９	１，３２８，５１７，６３４．１０	４．９７％	３３６，６２９，１８０．４２
总股本（股）	１８０，０００，０００．００	１８０，０００，０００．００	０．００％	９０，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．８４	０．５９	４２．３７％	０．６３
稀释每股收益（元／股）	０．８４	０．５９	４２．３７％	０．６３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．８３	０．６１	３６．０７％	０．６２
加权平均净资产收益率（％）	１１．１０％	８．４５％	２．６５％	２８．５７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１０．９７％	８．７８％	２．１９％	２８．２０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．３７	－１．３４	－２．２４％	０．４４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．７５	７．３８	５．０１％	３．７４
资产负债率（％）	２１．５３％	７．１１％	１４．４２％	３２．０７％

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
联营	１１２，５８７．４９	６９，２４０．１８	３８．５０％	６４．９０％	６７．４０％	－０．９２％
代理	１８，６０６．７３	１５，２８７．１８	１７．８４％	２９．７１％	２８．３７％	０．８６％
批发	４７１．９８	３９３．３３	１６．６６％	３９．７０％	２７．１０％	８．２６％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
Ｋ金饰品	６８，２３７．０９	３３，２９０．２９	５１．２１％	４３．５７％	３５．６１％	２．８６％
铂金饰品	１０，５９２．４５	７，６８３．１４	２７．４７％	１２．０１％	１５．８６％	－２．４１％
足金饰品	５２，５１７．０２	４３，７８９．９８	１６．６２％	１０３．３２％	９６．１３％	３．０６％
其他饰品	３１９．６４	１５７．２８	５０．７９％	１２０．８１％	１１５．８８％	１．１２％

　证券代码：００２３４５ 证券简称：潮宏基 公告编号：２０１２－００５