本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津劝业场（集团）股份有限公司第七届董事会２０１２年第二次临时董事会通知于２０１２年４月１日以传真和电子邮件形式发出，会议于２０１２年４月６日上午９：３０以通讯方式召开。应出席董事９人，实出席董事９人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议审议通过了公司关于委托理财的议案。

　为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，降低财务成本。在确保资金安全、操作合法合规、保证正常经营不受影响的前提下，公司拟利用部分周转期间短期闲置自有资金进行委托理财。

　一、资金来源

　委托理财资金来源为周转期间短期闲置自有资金。

　二、委托理财方式

　公司委托理财的方式是进行定向理财。

　三、委托理财的额度及期限

　公司根据自身经营情况和资金状况，拟利用人民币５０００－８０００万元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，期限一年（自公司董事会决议通过之日起）。

　四、需履行的审批程序

　本事项已经公司七届董事会２０１２年第二次临时董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次议案不构成关联交易，不需经股东大会进行审议。

　五、委托理财的要求

　公司在对２０１２年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　六、对公司日常经营的影响

　公司利用暂时闲置的自有资金进行定向理财，降低财务费用。公司能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，并能够提高自有资金的使用效率，获得合理收益。

　七、备查文件

　公司七届董事会２０１２年第二次临时会议决议。

　特此公告

　天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年４月６日