本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年４月６日上午９：００。

　２、召开地点：烟台市莱山区澳柯玛大街７号公司会议室。

　３、召开方式：现场方式，本次股东大会采取现场投票的方式。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１、 出席本次股东大会的股东和股东代理人３３人，持有有表决权的股份总数１４１，５４８，５４７ 股，占公司股份总数的比例６１．６４％。

　２、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

　３、部分高级管理人员列席了会议。

　三、议案表决情况

　大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

　１、审议并通过《２０１１年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议并通过《２０１１年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议并通过《２０１１年度财务决算报告》

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议并通过《２０１２年度财务预算报告》

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议并通过《２０１１年年度报告及摘要》

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议并通过《关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　根据中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１１年合并归属于母公司股东的净利润为４２４，３５６，６４５．２５ 元，加年初未分配利润４３７，８７１，１２１．２７元，减去２０１１年度提取法定盈余公积２０，４６７，８００．９０元，减去２０１０年度利润分配现金股利９１，８５４，４００．００元后，２０１１年末合并未分配利润为７４９，９０５，５６５．６２元。２０１１年末母公司未分配利润为２４２，８５７，７９５．３５ 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，２０１１年度可供股东分配的利润确定为不超过２４２，８５７，７９５．３５元。

　公司基于持续稳定的现金分配机制及稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，为培育良好的股权文化，公司将充分利用较强的股本扩张能力，引导投资者形成长期的价值投资理念。公司２０１１年度权益分派方案如下：

　以公司总股本２２９，６３６，０００股为基数，向股权登记日在册的全体股东每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计派发现金６８８９．０８万元；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，通过本次转增股本后，公司总股本由２２９，６３６，０００股，增至４５９，２７２，０００股。

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议并通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议并通过《关于２０１２年度董事薪酬的议案》

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、审议并通过《关于２０１２年度监事薪酬的议案》

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、审议并通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　为公司和股东创造更大的效益，公司决定将ＩＰＯ募集资金项目节余募集资金８３３８．３６万元及尚余超募资金（含利息收入３，５９２．３３万元）共计３７，０５３．７４万元永久性补充公司流动资金。

　表决结果为：同意票１４１，５４５，１４７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票３４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１１、审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股份方案权益分派实施完成后，对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下：

　（１）将《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币２２９，６３６，０００元，修改为：公司注册资本为人民币４５９，２７２，０００元。

　（２）将《公司章程》第十九条 公司股份总数为２２９，６３６，０００股，公司的股本结构为：普通股２２９，６３６，０００股，无其他种类股票，修改为：公司股份总数为４５９，２７２，０００股，公司的股本结构为：普通股４５９，２７２，０００股，无其他种类股票。

　公司章程其他条款内容不变。股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　表决结果为：同意票１４１，５４８，５４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　公司独立董事向大会作了２０１１年度述职报告。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经山东鼎然律师事务所高强律师、褚洪文律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司２０１１年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司２０１１年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月６日