浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１２年４月６日（星期五）上午１０：００。

　（２）会议召开地点：临海市临海大道１号华侨大酒店二楼会议厅。

　（３）会议召开方式：现场投票方式。

　（４）会议召集人：公司董事会。

　（５）会议主持人：公司董事长金红阳先生。

　（６）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　２、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共计７人，代表公司股份１９０，０００，５００股，占公司股份总数的７４．９８％。公司董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所王永康律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　１、本次会议的议案采取记名投票方式进行现场表决。

　２、大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

　（１）审议通过了《公司２０１１年年度财务决算方案》。

　参加本议案表决的股东代表股份数为１９０，０００，５００股，其中同意票１９０，０００，５００股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　（２）审议通过了《公司２０１１年年度利润分配预案》。

　参加本议案表决的股东代表股份数为１９０，０００，５００股，其中同意票１９０，０００，５００股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　（３）审议通过了《公司２０１１年年度董事会工作报告》。

　参加本议案表决的股东代表股份数为１９０，０００，５００股，其中同意票１９０，０００，５００股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　（４）审议通过了《公司２０１１年年度监事会工作报告》。

　参加本议案表决的股东代表股份数为１９０，０００，５００股，其中同意票１９０，０００，５００股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　（５）审议通过了《公司２０１１年年度报告》及其摘要。

　参加本议案表决的股东代表股份数为１９０，０００，５００股，其中同意票１９０，０００，５００股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　（６）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司审计机构的议案》。

　参加本议案表决的股东代表股份数为１９０，０００，５００股，其中同意票１９０，０００，５００股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士作了２０１１年度述职报告。三位独立董事分别就２０１１年各自出席会议及投票情况、发表独立意见情况、保护社会公众股股东合法权益等方面所做的工作，并对公司的建议等情况进行了报告。具体内容详见公司于２０１２年３月１６日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司独立董事２０１１年度述职报告》。

　四、律师出具的法律意见

　北京市博金律师事务所王永康律师、曲光杰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程和《股东大会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　浙江伟星新型建材股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月７日