本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１２年４月６日上午１０：００

　（二）召开地点：北京法官进修学院

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长杨海飞先生

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及股东代理人３人，代表股份２４１，５３１，５７３股，占公司有表决权股份总数的３８．７７％。（本次会议讨论事项均未涉及关联交易，出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权）。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》；

　同意２４１，５３１，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（二）审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》；

　同意２４１，５３１，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（三）审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》；

　同意２４１，５３１，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（四）审议通过了公司《２０１１年年度报告正文及摘要》；

　同意２４１，５３１，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（五）审议通过了公司《２０１０年度独立董事述职报告》；

　同意２４１，５３１，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（六）审议通过了公司２０１１年度利润分配方案；

　经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司２０１１年合并报表归属于母公司股东的净利润２９，９７０，９３８．５４元；母公司实现净利润－５，８６１，４３６．７７ 元，加上以前年度未分配利润１６７，６１７，７７０．５６ 元，本年度实际可供股东分配的利润为１６１，７５６，３３３．７９ 元。

　公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年度末总股本６２２，９２５，６９７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．１５元（含税），派发金额为９，３４３，８８５．４６元，占本年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的３１．１８％，实施分配后母公司结存未分配利润为１５２，４１２，４４８．３３元。

　同意２４１，５３１，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（七）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；

　中喜会计师事务所有限责任公司从２００４年起一直为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１２年度的会计报表审计机构，审计费用为３７．５万元（不含差旅费）。

　同意２４１，５３１，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（八）审议通过了关于选举刘黎明先生为公司第五届董事会董事的议案。

　同意２４１，５３１，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　（二）律师姓名：王萌、康晓阳

　（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　（一）《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》；

　（二）公司２０１１年年度股东大会决议；

　（三）北京市康达律师事务所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　南方科学城发展股份有限公司董事会

　二○一二年四月六日