本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议没有否决或修改提案的情况；

　·本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知已于２０１２年３月１７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。公司本次股东大会于２０１２年４月６日在北海市北海大道西１６号海富大厦１７层Ｄ座公司会议室以现场方式召开。出席会议的股东和股东代表共３人，代表股份８５，８９３，８６６股，占公司股份总数的２１．７６％。本次会议由董事长何京云委托公司董事、总经理胡钢主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师出席会议进行见证，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行表决。

　二、提案审议情况

　本次临时股东大会审议并通过了提交本次临时股东大会审议的全部议案，议案内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广西北生药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议资料》。

　１、审议并通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。

　同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会根据会计师的具体工作量及参考行业报酬标准确定其报酬。

　同意８５，８９３，８６６股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　经上海市通力律师事务所律师现场见证，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

　特此公告。

　广西北生药业股份有限公司

　２０１２年４月７日