本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召集人：公司董事会；

　（２）会议主持人：公司董事长孟庆南先生；

　（３）现场会议召开时间：２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０；

　（４）现场会议召开地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子６号楼２号会议室；

　（５）表决方式：现场投票方式；

　（６）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　２、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计１１人，代表股份３８３，６５３，３００ 股，占公司股份总数的６９．０２％。公司的部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京大成（武汉）律师事务所委派周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　１、审议通过了《公司董事会２０１１年度工作报告》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　２、审议通过了《公司２０１１年年度报告》及其摘要；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　３、审议通过了《公司监事会２０１１年度工作报告》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　４、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　５、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的方案》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　６、关联股东回避后审议通过了《关于对公司２０１１年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；

　表决结果：关联股东回避后，２，３８９，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的１００％。

　７、关联股东回避后审议通过了《关于对公司２０１２年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

　表决结果：关联股东回避后，２，３８９，３００ 股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的１００％。

　８、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　９、审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　１０、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　１１、审议通过了《关于确定２０１１年董事薪酬的议案》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　１２、审议通过了《关于确定２０１１年监事薪酬的议案》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　１３、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；

　表决结果：３８３，６５３，３００股赞成，０股反对，０股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　本次大会还听取了公司第三届董事会独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士及公司第四届董事会独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生２０１１年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　北京大成（武汉）律师事务所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　四、备查文件目录

　１、《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年度股东大会决议》；

　２、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年四月七日