证券简称：中色股份 证券代码：０００７５８ 公告编号：２０１２－００５

　中国有色金属建设股份有限公司

　第六届董事会第２０次会议决议公告

　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２０１２年３月２９日以通讯方式召开了第六届董事会第２０次会议，应参加董事９人，实际参加董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

　会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》的议案。

　根据北京证监局下发的《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》要求及相关法律法规规定，为建立规范健全的内部控制制度，及时发现防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，听取专业机构的建议，结合公司实际情况，特制订本工作方案。

　《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》详见附件。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　２０１２年０３月２９日