本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１２年４月６日上午９：３０开始

　２、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号公司三楼第五会议室

　３、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长臧卫东先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　７、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共１７名，代表有表决权的股份数为２４０，１８２，７９４股，占公司股份总数的４０．００％。

　８、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

　１、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

　表决结果：２４０，１８２，７９４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００．００％。该议案获得通过。

　２、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》

　表决结果：２４０，１８２，７９４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００．００％。该议案获得通过。

　３、审议通过《公司２０１１年度财务决算》

　表决结果：２４０，１８２，７９４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００．００％。该议案获得通过。

　４、审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》

　表决结果：２４０，１８２，７９４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００．００％。该议案获得通过。

　５、审议通过《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　以公司２０１１年１２月３１日的总股本６００，３９６，１６０．００股为基数，每１０股派现金红利１．５０元（含税），共计派现金红利９０，０５９，４２４．００元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。

　表决结果：２４０，１８２，７９４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００．００％。该议案获得通过。

　６、审议通过《会计师事务所２０１１年度审计工作总结报告》

　表决结果：２４０，１８２，７９４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００．００％。该议案获得通过。

　７、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

　表决结果：２４０，１８２，７９４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００．００％。该议案获得通过。

　８、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》

　表决结果：２４０，１８２，７９４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００．００％。该议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚律师、冯成亮律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　２、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司２０１１年度股东大会的法律意见书》

　特此公告

　深圳莱宝高科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月７日