本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　会议召开时间：２０１２年４月２７日９：３０

　会议召开地点：陕西省西安市长乐中路３５号公司商务中心会议室

　会议方式：现场方式

　一、会议基本情况

　１、会议时间：２０１２年４月２７日（星期五）上午９：３０

　２、会议地点：陕西省西安市长乐中路３５号公司商务中心会议室

　３、会议召开方式：现场投票表决

　４、会议召集人：公司董事会

　二、会议审议事项

　１． 《２０１１年年度报告及摘要》；

　２． 《２０１１年度董事会工作报告》；

　３． 《２０１１年度监事会工作报告》；

　４． 《２０１１年度财务决算报告》；

　５． 《２０１１年度利润分配方案》；

　６． 《２０１１年度独立董事述职报告》；

　７． 《关于聘任会计师事务所的议案》；

　８． 《关于计提资产减值准备的议案》；

　９． 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　１０．《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

　１１．《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　１２．公司《募集资金专项存储及使用管理办法》；

　１３．《关于补充确认２０１１年度日常关联交易及２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

　１４．《关于２０１２年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》；

　１５．《关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易的议案》；

　１６．《关于天达公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

　三、出席会议对象

　１、２０１２年４月２３日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

　２、公司董事、监事及高管人员。

　３、公司聘请的见证律师。

　四、会议登记方法

　１、登记时间：２０１２年４月２５日（星期三）上午８：００－１２：００，下午 ２：００－５：３０（信函以收到邮戳为准）。

　２、法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记；自然人股东：需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人：需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；异地股东：可以通过信函或传真方式登记。

　３、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

　五、其他事项

　通讯地址：陕西省西安市长乐中路３５号公司证券管理部

　邮政编码：７１００４３

　联系电话：０２９－８２５３７９５１ 联系传真：０２９－８２５２６６６６

　会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　委托日期：

　委托人签名： 受托人签名：

　注：授权委托书复印、剪报均有效。

　特此公告。

　北方光电股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月７日