本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。《２０１１年年度报告摘要》刊登在２０１２年３月２７日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上，《２０１１年年度报告》正文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请全体股东和投资者查询阅读。

　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于２０１２年４月１１日下午１５：００—１７：００通过网络远程方式举行２０１１年年度报告说明会。届时，公司董事长、财务总监兼董事会秘书和独立董事，以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下：

　一、会议时间：２０１２年４月１１日下午１５：００—１７：００；

　二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

　三、出席２０１１年年度报告说明会人员

　公司董事长郭现生先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书崔普县先生、独立董事宋绪钦先生和保荐代表人贾鹏先生。

　四、会务联络

　１、公司地址：河南省林州市河顺镇申村；

　２、联系电话：０３７２－６０２４３２１；

　３、联系人：崔普县。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月６日