中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２ 年１ 月３０ 日，本公司与路桥集团国际建设股份有限公司（简称“路桥建设”）分别收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》（证监许可［２０１２］１２６号），核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案；同日，本公司再次收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１２５ 号），核准本公司首次公开发行Ａ 股方案。

　根据相关法律法规及规范性文件的规定，现将本公司本次换股吸收合并实施进展情况报告如下：

　１、关于路桥建设退市和注销

　路桥建设已于２０１２年３月１日起终止上市。根据吸收合并方案，待路桥建设全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予本公司指定的接收方（本公司的全资子公司，即中交路桥建设有限公司）后，路桥建设将予以注销。

　２、关于换股

　本公司已完成向路桥建设原股东发行４２３，８０９，５００股本公司Ａ股股份，用作支付本次换股吸收合并的对价。该等新增股份已于２０１２年３月５日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续。该等股份无流通限制及锁定安排，自２０１２年３月９日起上市交易。

　３、关于资产交割及人员安置

　根据吸收合并方案，本次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予中交路桥建设有限公司，相关手续正在办理中。

　本公司将加紧实施本次换股吸收合并方案，按照相关规定以及中国证监会的批复履行相关程序并及时报告实施进展情况。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月５日