证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－１８号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议的通知已于２０１２年３月２９日以邮件方式发出，会议于２０１２年３月３１日以通讯表决方式召开，并获得董事确认。公司参加本次董事会应有董事９人，实际参加表决董事９人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

　根据公司第二届董事会第十次会议、公司２０１１年度股东大会、《２０１１年年度权益分派实施公告》和公司章程的内容要求。本次会议同意公司董事会对公司章程进行如下修改并授权公司董事会办公室办理本次工商变更登记手续，修改后的公司章程详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　修订章程条款如下：

　原章程“第５条 公司住所：厦门市前埔路１６８号；邮编：３６１００９。”修改为：“第５条 公司住所：厦门市前埔路１６８号；邮编：３６１００８。”

　原章程“第６条 公司注册资本为人民币１２，０００万元。” 修改为：“第６条 公司注册资本为人民币２４，０００万元。”

　原章程“第１８条 公司的股份总数为１２，０００万股，均为普通股。” 修改为：“第１８条 公司的股份总数为２４，０００万股，均为普通股。”

　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增资厦门康先电子科技有限公司的议案》。

　根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金投资项目的议案》（详见２０１２年２月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《关于使用超募资金投资项目的公告》），本次会议同意以部分超募资金２１，６５９．６１万元对公司全资子公司厦门康先进行增资，２１，６５９．６１万元全部计入厦门康先注册资本。增资后，厦门康先的注册资本由３００万元增加至２１，９５９．６１万元。

　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司厦门蒙发利营销有限公司的议案》。

　根据公司董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金投资项目的议案》（详见２０１２年３月２１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《关于使用超募资金投资项目的公告》），本次会议同意以公司部分超募资金１９，１００．３５万元投资设立全资子公司厦门蒙发利营销有限公司。并授权董事会办公室办理相关手续。

　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于子公司２０１２年度综合授信的议案》。

　同意子公司漳州蒙发利实业有限公司向中国农业银行厦门分行莲前支行申请综合授信总金额８，０００万元；同意子公司厦门蒙发利电子有限公司向中国农业银行厦门分行莲前支行申请综合授信总金额２，０００万元、向中国工商银行厦门分行东区支行申请综合授信总金额３，０００万元；同意子公司厦门康先向中国农业银行厦门分行莲前支行申请综合授信总金额１，０００万元、向中国工商银行厦门分行东区支行申请综合授信总金额１，０００万元。

　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

　公司董事会决定于２０１２年４月２２日上午１０：００时，在厦门市前埔路１６８号公司会议室以现场会议方式召开２０１２ 年第一次临时股东大会，审议《关于修改＜公司章程＞部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

　备查文件：

　１、公司第二届董事会第十二次会议决议

　特此公告。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３１日

　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－１９号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　关于２０１２年第一次临时股东大会的通知

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年３月３１日召开的第二届董事会第十二次会议决议，公司董事会决定于２０１２年４月２２日上午１０：００在厦门市前埔路１６８号公司五楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　１、会议召开时间：２０１２年４月２２日上午１０：００

　２、股权登记日：２０１２年４月１８日

　３、会议召开地点：厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室

　４、会议方式：现场召开

　５、是否提供网络投票：否

　二、会议审议事项：

　１、《关于修改＜公司章程＞部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

　（该议案以特别决议方式并需经代表股份三分之二以上表决权的股东表决）

　三、会议出席对象：

　１、截至２０１２年４月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决；

　２、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权；

　３、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　四、参会方式：

　拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于２０１２年４月１９日～２０１２年４月２０日到厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。

　五、其他事项

　登记地址：厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼证券部

　联系人：张斌、吴奕伟

　电话：０５９２－３７９５７４０

　传真：０５９２－３７９５７２４

　本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　附件：

　１、授权委托书；

　２、股东登记表；

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３１日

　附件一、授权委托书

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

　本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司的股东，兹全权委托 先生／女生代表本单位（本人）出席厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人对本次会议议案的表决意见如下：

　■

　注：１、委托人对委托的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票。

　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　３、单位委托需经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

　委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

　证件号：

　委托人签字（盖章）：

　委托人名称（姓名）：

　证件号：

　委托人签字：

　委托日期： 年 月 日

　附件二：股东登记表

　截至２０１２年４月１８日（星期三）下午交易结束，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

　姓名或名称：

　身份证号码：

　股东账号：

　联系地址：

　联系电话：

　股东签字（盖章）：

　年 月 日