本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％。

　２、经征询大股东和公司管理层，公司没有应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于２０１２年３月２９日、３月３０日、４月５日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，依据上海证券交易所股票交易规则，股票交易属于异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经征询公司大股东，目前及未来三个月内，公司没有诸如重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

　公司除已披露的公告外，没有对公司股价产生重大影响的其它事宜。

　公司目前经营情况正常。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　公司所有公开披露的信息已在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月５日