本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议通知情况

　《积成电子股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》已于２０１２年３月１０日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　三、会议召开情况

　１、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

　２、会议召开时间：２０１２年３月３１日上午９时

　３、会议召开地点：山东省济南市花园路东段１８８号积成电子股份有限公司一楼会议室

　４、会议召开方式：现场会议

　５、会议主持人：董事长杨志强先生

　６、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　四、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权代表共１１人，代表股份５７，０５２，２００股，占公司股份总额的６６．３４％，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、保荐机构代表及北京市德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

　五、会议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意５７，０５２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意５７，０５２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意５７，０５２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过《２０１２年度财务预算报告》；

　表决结果：同意５７，０５２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、审议通过《２０１１年度利润分配方案》；

　表决结果：同意５７，０５２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　６、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　表决结果：同意５７，０５２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　７、审议通过《关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意５７，０５２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　８、审议通过《２０１１年度报告及摘要》；

　表决结果：同意５７，０５２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　９、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　表决结果：同意５７，０５２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　六、律师出具的法律意见书

　北京市德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　特此公告。

　积成电子股份有限公司董事会

　２０１２年４月５日

　备查文件：

　１、积成电子股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、 北京市德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。