证券代码：６００９６６ 股票简称：博汇纸业 编号：２０１２－００２

　转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

　山东博汇纸业股份有限公司

　２０１２年第一次临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年第一次临时董事会于２０１２年３月２３日以书面、传真相结合的方式发出通知，于２０１２年３月３０日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人，其中以现场方式参加５人，以传真方式参加４人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决和传真表决相结合的方式审议通过以下议案：

　一、审议《山东博汇纸业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

　本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　二○一二年三月三十日