证券代码：００２０４９ 证券简称：晶源电子 公告编号：２０１２－０１３

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（临时）通知于２０１２年３月２８日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月３０日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　１、会议以９票同意，０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《唐山晶源裕丰电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　《唐山晶源裕丰电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日