证券代码：６００４０８ 证券简称：安泰集团 编号：临２０１２—００６

　山西安泰集团股份有限公司

　关于归还募集资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年３月３０日，公司已将临时用于补充流动资金的９，０００万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司于２０１１年１１月６日召开的第七届董事会二○一一年第四次临时会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》，同意将暂不使用的９，０００万元闲置募集资金短期用于补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，到期之前即归还到募集资金账户（详见上海证券交易所网站及２０１１年１１月８日的《中国证券报》、《上海证券报》相关公告）。

　特此公告

　山西安泰集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年三月三十日

　证券代码：６００４０８ 证券简称：安泰集团 编号：临２０１２—００７

　山西安泰集团股份有限公司

　第七届董事会二○一二年第二次临时

　会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二○一二年第二次临时会议于二○一二年三月三十日以通讯与现场召开相结合的方式进行。会议通知于二○一二年三月二十三日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

　经通讯与现场表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过了《山西安泰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　方案内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告

　山西安泰集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年三月三十日