本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于２０１２年３月２３日以电子传递方式发出，会议于２０１２年３月２９日在南京市以通讯方式召开，董事会成员７名，实际出席董事７名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　一、《南京栖霞建设股份有限公司实施内部控制规范工作方案》：

　为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，进一步加强和规范公司内部控制，切实提升公司治理水平和风险防范能力，按照中国证监会、江苏证监局等的相关要求，结合本公司实际情况，制定本公司实施内部控制规范工作方案。

　详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《南京栖霞建设股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　二、聘任证券事务代表的议案

　因工作变动，周文龙先生不再担任公司证券事务代表一职。现聘任曹鑫女士担任公司证券事务代表。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　南京栖霞建设股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日

　附件：曹鑫女士简历

　曹鑫，女，１９７４年１１月生，管理学硕士，经济师。２００４年至今，供职于南京栖霞建设股份有限公司证券投资部。