证券代码：６００３９１ 证券简称：成发科技 编号：临２０１２－００７

　四川成发航空科技股份有限公司

　第四届董事会第三次（临时）

　会议决议公告

　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　２０１２年３月３０日，公司第四届董事会第三次（临时）会议在成都新都成发工业园１１８号大楼会议室召开，本次会议通知于２０１２年３月２６日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事９名，实到董事９名。

　本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：

　一、经投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避通过关于审议《内部控制规范实施方案》的议案；

　二、经投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避通过关于审议《整改计划及整改完成情况报告》的议案。

　四川成发航空科技股份有限公司

　董事会

　二○一二年三月三十日

　证券代码：６００３９１ 证券简称：成发科技 编号：临２０１２－００８

　四川成发航空科技股份有限公司

　第四届监事会第三次（临时）会议决议公告

　四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第三次（临时）会议于２０１２年３月３０日上午在成都新都成发工业园１１８号大楼会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以传真表决的方式通过以下决议：

　经投票表决，以３票赞成、０票反对通过关于审议《整改计划及整改完成情况报告》的议案。

　四川成发航空科技股份有限公司监事会

　二○一二年三月三十日