证券代码：６００５１０ 证券简称：黑牡丹 公告编号：２０１２－００４

　黑牡丹（集团）股份有限公司

　五届二十八次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）五届二十八次董事会会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

　以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《内部控制规范实施工作方案》。

　具体方案内容见附件。

　特此公告。

　黑牡丹（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３１日