证券代码：６００４７９ 证券简称：千金药业 公告编号：２０１２—临００１

　株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　二Ｏ一二年三月三十日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二次会议，会议应到董事９人，实到董事９人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　株洲千金药业股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日