证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１２－０２５

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于２０１２年３月２７日以电话方式通知全体董事，并于２０１２年３月３０日在公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提名崔少梅担任公司独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

由于独立董事薛峰先生、兰佳女士因个人工作变动原因申请辞去公司第二届董事会独立董事的职务。根据《公司章程》规定，公司独立董事低于法定人数，公司董事会提名委员会拟提名崔少梅女士担任公司董事，其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提名谢文杰担任公司独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

由于独立董事薛峰先生、兰佳女士因个人工作变动原因申请辞去公司第二届董事会独立董事的职务。根据《公司章程》规定，公司独立董事低于法定人数，公司董事会提名委员会拟提名谢文杰女士担任公司董事，其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于选举崔少梅担任董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员的议案》。

由于独立董事薛峰先生、兰佳女士因个人工作变动原因申请辞去公司独立董事的职务，同时薛峰先生申请辞去董事会战略委员会委员，兰佳女士申请辞去董事会提名委员会委员，董事会战略委员会委员以及董事会提名委员会委员出现空缺。公司拟选举崔少梅女士担任董事会战略委员会委员以及提名委员会委员。

考虑到崔少梅女士独立董事资格尚需要公司股东大会审议通过，因此其战略委员会委员以及提名委员会委员任期自其担任公司独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于选举谢文杰担任董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

由于兰佳女士因个人工作变动原因申请辞去公司独立董事的职务，同时申请辞去董事会审计委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员，董事会审计委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员出现空缺。公司拟选举谢文杰女士担任董事审计委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员。

考虑到谢文杰女士独立董事资格尚需要公司股东大会审议通过，因此其董事会审计委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员任期自其担任公司独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

附件：崔少梅简历

谢文杰简历

崔少梅女士：１９７２年１１月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于上海社会科学院。曾任上海锦天城律师事务所律师、德恒律师事务所律师，现就职于国浩律师事务所。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其不持有公司股份。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的惩戒，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为。其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

谢文杰女士：１９７７年１１月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于上海财经大学，中国注册会计师。曾任成都华神集团股份有限公司独立董事，现任上海沪中会计师事务所有限公司董事。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其不持有公司股份。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的惩戒，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为。其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１２－０２６

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年３月２７日以电话方式通知全体监事，并于２０１２年３月３０日在公司会议室召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会监事毛卫群女士于因个人工作变动原因向监事会提交辞职报告。根据《公司章程》的有关规定，毛卫群女士的辞职自送达本公司监事会时生效。

经公司监事会提名推荐，推选严佳伟先生为公司监事候选人。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会

２０１２年３月３０日

附件：严佳伟简历

严佳伟先生：１９８４年２月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，工商管理硕士。曾任职于大金空调（上海）有限公司、上海乐丰投资管理有限公司。现任本公司证券事务代表、证券部经理。

严佳伟先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１２－０２７

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于公司独立董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事薛峰先生、兰佳女士以及公司监事毛卫群女士的辞职申请。

独立董事薛峰先生、兰佳女士因个人工作变动原因申请辞去公司第二届董事会独立董事的职务。根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事薛峰先生、兰佳女士辞职将导致公司独立董事人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，

因此薛峰先生、兰佳女士在公司提交股东大会审议新选举的独立董事就任前仍履行相关职务。辞职后，薛峰先生、兰佳女士将不再担任公司其他职务。

监事毛卫群女士因个人工作变动原因申请辞去公司第二届监事会监事的职务。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，因此毛卫群女士在公司提交股东大会审议新选举的监事就任前仍履行相关职务。毛卫群女士辞去监事一职后，将在公司继续担任办公室主任一职。

公司衷心感谢薛峰先生、兰佳女士、毛卫群女士在任职期间为公司所做出的贡献，并将尽快安排选举新任人选。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１２－０２８

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：本公司董事会。

２．本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

３．会议召开日期和时间：２０１２年４月１８日上午９：３０召开

４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年４月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

６．会议地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号公司会议室

二、会议审议事项

１．审议《关于提名崔少梅担任公司独立董事的议案》；

２．审议《关于提名谢文杰担任公司独立董事的议案》

３．审议《关于推选公司监事候选人的议案》；

以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本次独立董事的选举将采用累积投票制度。

三、会议登记方法

１．登记时间：２０１２年４月１６日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００。

２．登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（２）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（３）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（４）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。

３．登记地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号公司证券部办公室。

４．会议联系方式：

会议联系人：严佳伟、汤海虹

联系电话：０２１－５１８８９３１８、０２１－５１８８９３２８

传真：０２１－３３６１７９０２

联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号

邮编：２０１４０６

５．注意事项：

（１）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（２）股东大会工作人员将于会议开始前３０分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

（３）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议

公司第二届监事会第十一次会议决议

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人 ），出席上海超日太阳能科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于提名崔少梅担任公司独立董事的议案》
２	《关于提名谢文杰担任公司独立董事的议案》
３	《关于推选公司监事候选人的议案》

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１２－０２９

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于股东股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司接到公司控股股东、实际控制人倪开禄先生将其所持有的本公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：

倪开禄先生将其持有的本公司有限售条件流通股３４，１９０，０００股质押给五矿国际信托有限公司用以申请银行贷款，质押登记日为２０１２年３月３０日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自２０１２年３月３０日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

目前倪开禄先生持有本公司有限售条件流通股１９７，０４９，２８０股，占本公司股份总数的３７．３８％，本次将其中的３４，１９０，０００股进行质押，占本公司总股本５２７，２００，０００股的６．４９％。

截止本公告日，倪开禄先生持有本公司有限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为１６８，７９５，１３５股，占本公司总股本５２７，２００，０００股的３２．０２％。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日