证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－００８

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于２０１２年３月２７日以邮件及传真方式送达，并于２０１２年３月３０日以通讯方式召开会议，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议并通过如下决议：

同意《南天信息股份公司２０１２年内部控制规范实施方案》。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年三月三十日

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－０１０

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于增加２０１１年年度股东大会临时提案

暨召开２０１１年年度股东大会补充通知的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会审议的议案三《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》存在两个子议案，是对公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本事项的不同表决，股东只能选择对任一子议案表决“同意”；对两个子议案都表决“同意”的，其所持股份数的表决结果视为无效。

一、临时提案

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月６日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开南天信息股份公司２０１１年度股东大会的议案》，并于 ２０１２年３月８日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》， 定于２０１２年４月１３日召开公司２０１１年年度股东大会，股权登记日为２０１２年４月６日。

２０１２年３月２９日，公司董事会收到了截止２０１２年３月１６日由公司股东彭朝晖先生向公司董事会书面提交的《云南南天电子信息产业股份有限公司２０１１年度股东大会中小股东新增提案》（彭朝晖先生持有公司股份２０８，０００股，征集的１０１名股东共计持有公司股份６，６３０，７３１股，合计持有公司股份６，８３８，７３１股，占公司总股本的３．２４８％）：提议云南南天电子信息产业股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２１０，５５０，９５１股，转增后公司总股本增加至４２１，１０１，９０２股。

公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，经公司核实，提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为本次股东大会的第三项议案的子议案，与原议案共同提交本次股东大会审议表决。现将增加的子议案情况公告如下：

审议《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

①以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），合计派发现金红利１６，８４４，０７６．０８元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股转增１股，合计转增股本２１，０５５，０９５股，转增后公司总股本增加至２３１，６０６，０４６股。

②以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２１０，５５０，９５１股，转增后公司总股本增加至４２１，１０１，９０２股。

除上述调整外，２０１１年年度股东大会其他事项不变。

二、现将召开２０１１年年度股东大会具体事项重新通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、召开时间：２０１２年４月１３日下午１４：００

３、召开方式：现场召开

４、召开地点：昆明本公司三楼会议室

５、出席对象：

①截止于２０１２年４月６日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

③公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

（１）审议《南天信息股份公司２０１１年度董事会报告》；

（２）审议《南天信息股份公司２０１１年度监事会报告》；

（３）审议《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

①以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），合计派发现金红利１６，８４４，０７６．０８元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股转增１股，合计转增股本２１，０５５，０９５股，转增后公司总股本增加至２３１，６０６，０４６股。

②以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２１０，５５０，９５１股，转增后公司总股本增加至４２１，１０１，９０２股。

上述两个子议案中，子议案①是经公司第五届董事会第九次会议审议通过提交本次股东大会；子议案②是合计持股３％以上的股东及股东代理人彭朝晖先生申请提交本次股东大会审议的临时提案。

（４）审议《南天信息股份公司２０１１年年度报告》全文及摘要；

（５）审议续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司２０１２年度财务会计报告的审计任务的议案。

（三）会议登记方法：

１、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以２０１２年４月９日１５：００前公司收到传真或信件为准）。

２、登记时间：２０１２年４月９日上午９：００—１１：００，

下午１３：００—１５：００

３、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

（四）其它事项：

１、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路４５５号南天信息股份公司三楼

联系电话：０８７１－８２７９１８２

传真：０８７１－３３１７３９８ 邮编：６５００４１

２、会议费用：本次股东会议现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

（五）授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司２０１１年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票表决权。

本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见为：

议案	审议事项	同意	反对	弃权
一	《南天信息股份公司２０１１年度董事会报告》
二	《南天信息股份公司２０１１年度监事会报告》
三	《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 该议案存在两个子议案，是对公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本事项的不同表决，股东只能选择对任一子议案表决“同意”；对两个子议案都表决“同意”的，其所持股份数的表决结果视为无效。
①	以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），合计派发现金红利１６，８４４，０７６．０８元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股转增１股，合计转增股本２１，０５５，０９５股，转增后公司总股本增加至２３１，６０６，０４６股。
②	以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２１０，５５０，９５１股，转增后公司总股本增加至４２１，１０１，９０２股。
四	《南天信息股份公司２０１１年年度报告》全文及摘要
五	续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司２０１２年度财务会计报告的审计任务的议案

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年三月三十日