证券代码：６００９６１ 证券简称：株冶集团 公告编号：临２０１２－００６

　株洲冶炼集团股份有限公司

　第四届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　公司于２０１２年３月３０日以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事１５名，实际参会董事１５名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。

　审议通过株洲冶炼集团股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案

　１５票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　株洲冶炼集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３０日