证券代码：６０１９２８ 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临２０１２－０１０

　江苏凤凰出版传媒股份有限公司第一届

　董事会第十七次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次临时会议于２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　一、审议通过了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司内控规范实施方案》

　详见同日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏

　凤凰出版传媒股份有限公司内控规范实施方案》。

　表决结果：同意 １１票， 反对０票，弃权０票

　特此公告。

　江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

　二零一二年三月三十一日