证券代码：００２５４６ 证券简称：新联电子 公告编号：２０１２－０１７

　南京新联电子股份有限公司

　第二届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　南京新联电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议于２０１２年３月３０日在本公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于２０１２年３月２３日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事９名，实际参加董事９名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长胡敏先生主持，经董事审议表决通过了如下决议：

　一、会议以９票同意、０ 票反对、０票弃权，审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

　《内部控制规范实施工作方案》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、会议以９票同意、０ 票反对、０票弃权，审议通过了公司《关于注销全资子公司南京新联电表有限公司的议案》。

　《关于注销全资子公司南京新联电表有限公司的公告》登载于２０１２年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　南京新联电子股份有限公司

　董事会

　二O一二年三月三十日

　证券代码：００２５４６ 证券简称：新联电子 公告编号：２０１２－０１８

　南京新联电子股份有限公司

　关于注销全资子公司南京新联电表有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议审议情况

　根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定注销全资子公司南京新联电表有限公司（以下简称“新联电表”），其债权债务均由本公司承继。

　二、新联电表工商注册情况

　公司全资子公司南京新联电表有限公司，成立于１９９９年９月，注册资本２００万元，注册地为南京江宁经济技术开发区利源北路６６号，主要从事电表和电子元器件、电子产品生产和销售。本公司持有新联电表１００％股权。

　三、新联电表财务状况

　截至２０１２年２月２９日，新联电表资产总计２，１９８，７９３．０５元，其中：货币资金 １，６１０，２１１．０３元，应收账款３３０，４７９．４０元，其他应收款８８，３８３．９９元，存货１４０，９６５．０５元，固定资产净值２８，７５３．５８元。负债总计８０７，８５５．３３元，其中：应付账款３６４，０５３．２１元，预收账款３１６，８５８．００元，应付职工薪酬１２７，５４９．３７元，其他应付款６０８．００元。所有者权益总计１，３９０，９３７．７２元，其中：实收资本２，０００，０００元，未分配利润－７４８，６５８．９６元。

　２０１０年新联电表实现营业收入１，４６８，０７６．４４元，占公司合并营业收入的０．４５％；２０１１年新联电表营业收入２１４，１９６．５７元，占公司合并营业收入的０．０５％。

　２０１０年新联电表亏损１９７，７１２．５９元，公司合并净利润８５，０５８，６２６．２１元；２０１１年新联电表亏损８９５，９２５．５１元，公司合并净利润１３１，０９６，２１０．６７元。

　四、注销新联电表对公司的影响

　由于新联电表营业收入占比较低，而且近两年亏损，未对公司整体经营业绩做出贡献，所以注销新联电表并不会对本公司营业收入和经营业绩造成重大影响。新联电表注销后，其经营产品业务并入公司。

　五、其它

　公司董事会决定授权公司管理层负责办理新联电表清算、注销有关工作，并将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　南京新联电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日