证券代码：６００７３９ 证券简称：辽宁成大 编号：临２０１２－００７

　辽宁成大股份有限公司第六届董事会

　第三十二次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月２６日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第三十二次（临时）会议的通知，会议于２０１２年３月３０日在公司２８楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事７人，实到董事７人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议经审议并通过了公司《内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站）。

　同意票７票、反对票０票、弃权票０票。

　特此公告。

　辽宁成大股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日