证券代码：６００４５６　证券简称：宝钛股份　编号：２０１２－００７

　宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　宝鸡钛业股份有限公司于２０１２年３月１９日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第五次会议的通知。２０１２年３月３０日召开了此次会议，会议应出席董事１０人，实际出席１０人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以１０票同意，０票反对，０票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　特此公告。

　宝鸡钛业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年三月三十一日