证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２０１２－００６

　安徽恒源煤电股份有限公司

　增加２０１１年度股东大会临时

　提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司定于２０１２年４月１２日召开公司２０１１年度股东大会，有关会议事项通知已于２０１２年３月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了公告。日前，公司董事会收到控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司（持有公司股份５９９，６１５，７４１股，占公司总股本５９．９６％）《关于提议增加２０１１年度股东大会会议临时提案的函》，提议将《２０１１年度监事会工作报告》提交公司２０１１年度股东大会会议审议。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定，提案人资格、提案内容与提案程序符合相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司２０１１年度股东大会会议审议。

　根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年３月２０日发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会会议通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

　一、对原通知中会议审议议题：１、审议《２０１１年度董事会工作报告》下增加一项“２、２０１１年度监事会工作报告” ，其他议案编号顺延。

　二、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　二〇一二年三月三十日

　证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２０１２－００７

　安徽恒源煤电股份有限公司

　第四届董事会第十四次会议

　决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十四次会议于２０１２年３月３０日在公司十三楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事１１人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　会议经审议表决，通过了《内部控制规范实施工作方案》，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意１１票，弃权０票，反对０票

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　二〇一二年三月三十日