证券代码：６００３４６ 证券简称：大橡塑 编号：临２０１２—００５

　大连橡胶塑料机械股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十次会议于２０１２年３月２６日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开。会议应参加审议表决的董事７人，实际参加审议表决的董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　会议审议了《大橡塑２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。

　为提高经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制体系建设工作顺利开展，根据上级监管部门要求，结合公司实际，制定本工作方案。方案主要包括公司内部控制体系建设的组织保障、工作计划以及内部控制自我评价计划等，方案具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日