本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２０日以专人送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知，本次会议于２０１２年３月３０日以通讯形式召开，应参会董事７人，实际参会董事７人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持，经全体董事表决，审议并通过了以下决议：

　一、关于审议公司内部控制规范实施工作方案的议案；

　根据中国证券监督管理委员会陕西证监局《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（陕证监发［２０１１］１７号），标准股份确定为中国证券监督管理委员会陕西证监局 ２０１１ 年辖区上市公司内控规范试点单位。

　２０１２年为了继续深入贯彻落实中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于做好陕西辖区内主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》（陕证监函［２０１２］４６号），不断完善和改进公司内部控制规范工作。审议并通过了公司２０１２年内部控制规范实施工作方案。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决情况：７人投票，７票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　西安标准工业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年三月三十一日