特 别 提 示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况。

　２、２０１２年３月１９日，公司董事会收到公司股东中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“系统公司”，持有公司１５２，６７５，２６２股股票，占公司股份总数的１８．５８％）提交的临时提案，要求公司董事会提交２０１１年年度股东大会审议，临时提案主要内容为公司关于前次募集资金使用情况的专项报告。

　一、会议召开和出席情况

　中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年３月３０日上午９：３０以现场会议方式在北京市朝阳区京顺路５号曙光大厦Ａ座７０４号公司会议室召开。出席会议的股东１０名（含股东代理人），代表股份６５６，９２３，５９４ 股，占公司总股份８２１，６９８，９７５股的７９．９５％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次大会由公司董事会召集，会议由董事长卢广山先生主持，公司董事、监事、高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

　二、提案审议情况

　会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

　１、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过２０１１年度董事会工作报告。

　２、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过２０１１年度监事会工作报告。

　３、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过２０１１年年度财务决算报告。

　４、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过２０１１年年度报告及摘要。

　５、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过２０１１年度利润分配预案。

　经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司２０１１年度实现的归属于母公司的净利润４１０，８６５，２５１．６２ 元，由于公司以前年度亏损，本年度累计未分配利润为－３２４，６６８．７５ 元，公司２０１１ 年度不进行现金分红。

　６、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过２０１１年度资本公积金转增股本的议案。

　经中瑞岳华会计师事务所审计，截至２０１１年１２月３１日，公司股本总为８２１，６９８，９７５股， 资本公积２，５０１，１９３，４０４．６８元，盈余公积１６０，４１０，７８４．０７元，所有者权益合计数为３，７２３，２８４，９６７．１２元。现公司拟以２０１１年１２月３１日末总股本８２１，６９８，９７５股为基数，以资本公积向全体股东按每１０股转增６股的比例转增股本，共计转增４９３，０１９，３８５股，方案实施后资本公积余额为２，００８，１７４，０１９．６８元，转增后公司总股本为１，３１４，７１８，３６０股。

　７、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过２０１１年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案。

　８、以３，２０１，９６２票同意（占应表决票数９８．９３％），３４，７００票反对（占应表决票数１．０７％），０票弃权通过２０１２年度日常关联交易及交易金额议案。（在表决时关联股东回避表决）

　９、以６５６，８８６，３９１票同意（占应表决票数９９．９９％），０票反对，３７２０３（占应表决票数０．０１％）票弃权通过公司内部控制自我评价报告。

　１０、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过修改公司章程议案。

　１１、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过独立董事２０１１年度述职报告。

　１２、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案。

　１３、以６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过关于修改公司部分管理制度的议案。

　１４、以 ６５６，９２３，５９４票同意（占应表决票数１００％），０票反对，０票弃权通过审议中航航空电子系统有限责任公司临时提案。

　三、律师见证情况

　经北京嘉源律师事务所颜羽律师、郭斌律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，包括增加临时议案的程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录＠ １、？公司２０１１年度股东大会会议资料

　２、经与会董事签字确认的公司２０１１年年度股东大会决议

　３、北京嘉源律师事务所关于中航航空电子设备股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书

　特此公告

　中航航空电子设备股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３０日