证券代码：０００７１６ 证券简称：南方食品 公告编号：２０１２—０１６

广西南方食品集团股份有限公司

第七届董事会

２０１２年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月３０日以通讯方式召开了第七届董事会２０１２年第二次临时会议，现将本次会议的有关情况公告如下：

一、董事会会议召开情况

１、公司于２０１２年３月２３日以书面直接送达、电子邮件或传真的方式向全体董事发出了召开本次会议的通知。

２、本次会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开和表决。

３、应出席本次会议的董事九名，实际出席的董事九名。

４、本次董事会会议的召集、召开、出席会议的董事人数和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》

董事会同意根据公司发展战略的调整，将公司的名称变更为“南方黑芝麻集团股份有限公司”；同意根据公司经营业务调整的实际和经营的需要，对公司的经营范围作出相应变更，变更后的经营范围具体以修改后《公司章程》载明的内容和工商行政管理部门的变更核准为准。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

董事会同意根据公司名称和经营范围变更情况，对《公司章程》的相应内容作出修改，具体为：

１、《公司章程》第四条的内容原为：

第四条 公司注册名称：广西南方食品集团股份有限公司

英文全称：ＧＵＡＮＧＸＩ ＮＡＮＦＡＮＧ ＦＯＯＤＳＴＵＦＦ ＳＴＯＣＫ ＣＯ．，ＬＴＤ

拟修改为：

第四条 公司注册名称：南方黑芝麻集团股份有限公司

英文全称：ＮＡＮＦＡＮＧ ＢＬＡＣＫ ＳＥＳＡＭＥ ＧＲＵＯＰ ＣＯ．，ＬＴＤ．

２、《公司章程》第十三条的内容原为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：资产经营；对食品、管道燃气、物流、房地产、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；房地产开发（叁级，凭有效资质证经营）；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。

拟修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议并通过《关于召集召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于２０１２年４月１６日在广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦５楼本公司会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，该临时股东大会将审议本次董事会已审议通过的第一、第二项议案，以及公司第七届董事会第二次会议审议通过的《关于续聘２０１１年度财务审计机构及其费用的议案》。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

有关召开本次临时股东大会的通知详情请查阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

三、备查文件

公司第七届董事会２０１２年第二次临时会议决议。

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月３１日

证券代码：０００７１６ 证券简称：南方食品 公告编号：２０１２—０１７

广西南方食品集团股份有限公司

关于召开２０１２年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年３月３０日召开了第七届董事会２０１２年第二次临时会议，会议决定于２０１２年４月１６日在广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开日期和时间：２０１２年４月１６日（星期一）上午１０：００。

２、会议召开地点：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼公司会议室。

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的事项

本次临时股东大会审议如下事项：

１、《关于变更公司名称及经营范围的议案》

２、《关于修改＜公司章程＞的议案》

３、《关于续聘２０１１年度财务审计机构及其费用的议案》

本次临时股东大会审议的上述第一、第二项议案已经于２０１２年３月３０日召开的公司第七届董事会２０１２年第二次临时会议审议通过，第三项议案已经于２０１１年１２月３１日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过。

上述议案的详情请查阅本公司分别于２０１２年１月５日、２０１２年３月３１日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

三、出席会议人员

１、截止２０１２年４月１１日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、前述登记在册的本公司股东因故不能亲自参加本次会议的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

３、本公司董事、监事和高级管理人员；

４、本公司聘请的律师。

三、参加会议登记方法

１、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，本公司不能保证其获得会议资料）；以传真、信函等方式登记的股东（或其授权代理人），在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格。

２、登记手续：

（１）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（２）法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

授权委托书式样见本通知附件。

３、登记时间：２０１２年４月１２日～４月１３日（上午８：３０至１１：３０，下午１４：００至１７：３０）。

４、登记地点：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼公司证券法规部。

四、其他

１、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

２、联系人：冯钰雯 何如文

联系电话：（０７７１）５３０８０１５ ５３０８０６１ 传真：（０７７１）５３０８６３９

联系地址：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼 邮编：５３００２２

五、备查文件

１、公司第七届董事会第二次会议决议；

２、公司第七届董事会２０１２年第二次临时会议决议。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月３１日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广西南方食品集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权表决意见如下：

序号	代理审议事项	授权表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于变更公司名称及经营范围的议案》
２	《关于修改＜公司章程＞的议案》
３	《关于续聘２０１１年度财务审计机构及其费用的议案》

委托人姓名／单位名称：

委托人身份证／证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

说明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效，但出席会议时需提交由股东签字（加盖公章）的原件。