本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）２０１１年年度股东大会于２０１２年３月３０日上午９：３０在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表１４人，代表股份数１７８，７２７，１９１股，占公司股份总数的５４．２２％，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案，具体情况如下：

　一、审议通过了公司董事会２０１１年度工作报告；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　二、审议通过了公司监事会２０１１年度工作报告；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　三、审议通过了公司２０１１年度报告及摘要；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　四、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　五、审议通过了公司董事会２０１１年度利润分配方案；

　经大信会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润６８１，７２２，９２１．２９元，加上本期归属于母公司所有者的净利润２９８，４２０，３９６．９４元，按照母公司净利润３６，６１３，４６６．７３元提取１０％法定盈余公积３，６６１，３４６．６７元，并减去２０１０年度应付股利４５，９０６，９８６．５５后，２０１１年末未分配利润为９３０，５７４，９８５．０１元。现公司拟以２０１１年末总股本３２９，６３２，３７７股为基数，每１０股分配现金股利１．５０元（含税），预计分配利润４９，４４４，８５６．５５元。本年度不进行资本公积金转增股份。

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　六、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年财务审计机构的议案；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　七、审议通过了公司２０１０年度募集资金使用情况的专项报告；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　八、审议通过了公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　九、审议通过了关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　十、审议通过了关于拟选址内蒙古赤峰市新建３０００吨／日甜菜制糖项目的议案；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　十一、审议通过了关于拟同意宜昌宏裕塑业有限公司新建新型环保ＣＰＰ包材和彩印复合膜生产线的议案；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　十二、审议通过了关于继续为全资子公司－安琪酵母（香港）有限公司银行授信提供担保的议案；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　十三、审议通过了公司内部控制制度（２０１２年版）；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　十四、审议通过了公司董事会对内部控制的自我评价报告；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　十五、审议通过了公司２０１１年社会责任报告；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　十六、审议通过了关于修改公司经营范围的议案；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　十七、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　同意票１７８，７２７，１９１股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师詹曼、崔宝顺现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

　特此公告。

　安琪酵母股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日