本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于２０１２年３月２７日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于２０１２年３月３０日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事５人，实际参加会议的董事５人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

　一、关于内控规范体系实施工作方案的议案

　５票赞成，０票反对，０票弃权。

　为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据中国证监会的部署和海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发［２０１２］７号）要求，公司特制定《海南正和实业集团股份有限公司内控规范体系实施工作方案》。

　《海南正和实业集团股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》全文同日在上海证券交易所网上公告，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　海南正和实业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３０日