本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议无修改提案的情况；

　２、本次会议无新增提案提交表决的情况；

　３、本次会议无未通过提案的情况。

　二、会议召开情况

　（一）会议时间：２０１２年３月３０日（周五）上午１０：００

　（二）会议召开地点：杭州杭大路１５号嘉华国际商务中心会议室（一）

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）股权登记日：２０１２年３月２３日（星期五）

　（五）会议主持人：董事长陈均先生；

　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　１、会议出席情况：

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共４人 ，代表股份为１６４，８９３，２０８股，占公司有表决权股份总数的５４．７２％。

　２、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　本次大会以现场记名投票的方式进行表决，审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》；

　表决情况：同意１６４，８９３，２０８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％。

　表决结果：审议通过该议案。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

　２、律师姓名：徐伟民 梁作金

　３、法律意见书结论性意见：

　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、经国浩律师集团（杭州）事务所对公司２０１２年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　浙江众合机电股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年三月三十日