本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年３月３０日上午在公司技术中心一楼会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共８名，共代表或拥有４４１，７２９，９２６股股份，占公司股份总数的５５．２９ ％。会议由公司董事会召集，董事长陈玲女士主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采取现场投票的表决方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

１、《公司２０１１年年度报告》全文及摘要

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

２、《公司２０１１年度董事会工作报告》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

３、《公司２０１１年度监事会工作报告》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

４、《公司２０１１年度财务决算报告》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

５、《公司２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

６、《公司关于申请２０１２年度银行授信额度的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

７、《公司关于２０１２年度对外担保的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

８、《公司关于确认２０１１年度日常关联交易事项及预计２０１２年度日常关联交易事项的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
２１４， ０００	１００	０	０	０	０

出席会议的关联方股东厦门海翼集团有限公司及厦门厦工重工有限公司均回避表决该议案。

表决结果：通过

９、《公司关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

１０、《公司关于调整２０１１年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

１１、《公司关于公开发行公司债券的议案》

（１）发行规模

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

（２）向公司股东配售的安排

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

（３）债券品种及债券期限

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

（４）募集资金用途

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

（５）本次发行公司债券决议的有效期

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

（６）担保安排

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

（７）偿债保障措施

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

（８）关于本次发行公司债券的授权事项

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４１，７２９，９２６	１００	０	０	０	０

表决结果：通过

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄臻臻律师进行见证并出具法律意见书（（２０１２）闽天衡律见字第０３０２号）：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日