证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１２－０１６

　山东海化股份有限公司第五届董事会

　二○一二年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司第五届董事会二○一二年第一次临时会议通知于２０１２年３月２７日以电子邮件方式下发给公司八名董事。会议于３月３０日在公司圆形会议室以现场方式召开，应到董事８人，实到８人。会议由公司董事长李云贵先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案（详见２０１２年３月３１日刊登于巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案》）

　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。　　　　　　　

　山东海化股份有限公司董事会

　二○一二年三月三十一日

　证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化  公告编号：２０１２－０１７

　山东海化股份有限公司

　二〇一一年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

　２．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年３月３０日上午８：３０

　２、会议召开地点：公司圆形会议室

　３、会议召开方式：现场记名投票表决方式

　４、会议召集人：董事会

　５、会议主持人：李云贵董事长

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　１、出席本次会议股东及股东代表共计９人，代表股份３６１，９８５，０５３股，占公司总股份的４０．４４％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　大会通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　１、公司二○一一年度董事会工作报告

　赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　２、公司二○一一年度监事会工作报告

　赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　３、公司二○一一年度报告（正文及摘要）

　赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　４、公司二○一一年度财务决算报告

　赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　５、公司二○一一年度利润分配预案

　经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为３８８，９１４，２９３．８８元，母公司口径为４２９，２９７，６２８．６４元，提取１０％法定盈余公积金４２，９２９，７６２．８６元后，加年初未分配利润，本次可供上市公司股东分配的利润为７３２，４４７，７６６．９１ 元。

　根据相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年底总股本８９５，０９１，９２６股为基数，向全体股东实施如下分配：每１０股派息１元（含税）。资本公积金不分配不转增。

　赞成３６１，６１０，７５６股，占出席会议有表决权股份的９９．９０％；反对３７４，２９７股，占出席会议有表决权股份的０．１０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　６、关于确定公司财务审计机构二○一一年度报酬的议案

　根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实际工作情况，公司将支付其二○一一年度财务审计费用６５万元。

　赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　７、关于聘任公司二○一二年度财务审计机构的议案

　鉴于原财务审计机构已为公司审计多年，为便于发现问题，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一二年度财务审计机构。

　赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　８、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

　考虑到（１）淡水、电和蒸汽实际成本的变化情况；（２）公司需用量；（３）市场价格等因素，为保证关联交易的公平、公正，经双方协商，淡水、电的价格（不含税）保持不变，仍分别执行２．８８元／立方、０．５１８元／千瓦时；对蒸汽价格（不含税）以不高于市场价格进行调整：由１５０元／吨调整为１６０元／吨。

　赞成９２４，３９７股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持３６１，０６０，６５６股表决权回避了表决。

　９、关于公司二○一二年度日常关联交易情况预计（具体情况详见２０１２年３月９日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司二〇一二年度日常关联交易预计公告》）

　赞成９２４，３９７股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持３６１，０６０，６５６股表决权回避了表决。

　１０、关于为控股子公司提供担保的议案（具体情况详见２０１２年３月９日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）

　赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　１１、关于增补公司董事的议案

　会议决定增补刘国胜先生为第五届董事会董事（简历详见２０１２年３月９日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司第五届董事会二○一二年第二次会议决议公告》）。

　赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％，当选。

　１２、关于增补公司非职工代表监事的议案

　根据《公司章程》等有关规定，对本次增补非职工代表监事采用累积投票制，会议决定增补孙天一、宋君荣两位先生为第五届监事会非职工代表监事（简历详见２０１２年３月９日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第二次会议决议公告》）。

　孙天一先生：赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％，当选；

　宋君荣先生：赞成３６１，９８５，０５３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％，当选。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　２、律师姓名：房立棠、郭芳晋

　３、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、山东海化股份有限公司二○一一年度股东大会决议；

　２、山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司二○一一年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　二〇一二年三月三十一日

　证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１２－０１７

　山东海化股份有限公司第五届监事会

　二○一二年第一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第一次会议通知于２０１２年３月２７日以电子邮件方式下发给公司３名监事，会议于３月３０日在公司圆形会议室以现场方式召开，应到监事３人，实到３人。会议由监事会主席丁红玉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案

　该项议案表决结果为同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司监事会

　二○一二年三月三十一日